Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

Descripción

La normativa de prevención del blanqueo de capitales es muy exigente para entidades financieras, sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago y ha demostrado ser un instrumento valioso en la continua lucha por reducir estas actividades delictivas.
En esta tarea es necesario disponer de medios humanos altamente cualificados para desarrollar actividades que prevengan del blanqueo de capitales y con ello de la corrupción.

¿A quién va dirigido?

Profesionales como contables externos, auditores, abogados, notarios, asesores fiscales, criminólogos, etc.
Empleados y directivos de cumplimiento de empresas obligadas (entidades financieras, empresas de envío de dinero, casinos, intermediarios y promotores inmobiliarios, servicios de inversión, concesionarios de vehículos, joyerías, objetos de arte, anticuarios, casas de subastas, etc.)
A todo público en general interesado en este ámbito.

Titulación

Una vez completado el curso y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá por parte de YaEstudio / Devonn Group School, vía correo postal o por empresa de mensajería, el Diploma que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestos en el programa formativo.

La titulación incluirá el nombre del curso/master/programa, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, las firmas del profesor y Director del centro, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno ha superado las pruebas propuestas, así como los sellos de las instituciones que avalan la formación recibida. Los diplomas llevan el sello de Notario Europeo que da la autenticidad del título tanto a nivel nacional como internacional.

Del mismo modo YaEstudio ofrece a los alumnos más destacados la posibilidad de realizar una entrevista personal con el director de nuestra escuela con el fin de que redacte una carta de recomendación en base a los conocimientos del alumno en la materia.

• TITULACIÓN PROPIA: DIPLOMA ACREDITATIVO DEVONN SCHOOL GROUP & YAESTUDIO

Objetivos

Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.

Programa

UD1. Blanqueo de capitales.
UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.
UD3. Identificación de clientes.
UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.

Metodología

En YaEstudio individualizamos nuestro itinerario lectivo mediante el seguimiento contínuo y personalizado de todos y cadauno de nuestros alumnos. Nuestra metodología de enseñanza onroom está basada en el uso de nuevas tecnologías, en un entorno activamente didáctico, próximo y cooperativo.

La formación onroom da un paso adelante en la formación on-line siendo fruto de la evolución y de la adaptación a los tiempos, medios y soportes que se ha generado para mejorar la docencia y sobretodo, el aprendizaje del alumno.

Esta formación consiste en un método interactivo mediante el cual el profesor actúa como mentor sobre el alumno y le acompaña en el proceso de aprendizaje. Para ello, utiliza las nuevas tecnologías aplicadas al campo de la enseñanza como son los foros, chats o correos electrónicos propios de la formación e-learning. El alumno no adquiere solamente el material de estudio y los medios interactivos de comunicación con los profesores de nuestra escuela, sino que percibe un valor añadido en su formación y que enriquecen su aprendizaje ya que con esta metodología se persigue enlazar la formación del alumno directamente con su profesor quien tutoriza sus estudios de forma personalizada.

Nuestros recursos metodológicos:

• Tutorías con nuestros mentores.
• Foros de debate dentro de nuestra Comunidad Educativa.
• Enseñanza interactiva con herramientas multimedia.
• Pruebas de Autoevaluación para verificar la asimilación de contenidos por parte del alumno.
• Servicio de Coaching Educativo (solo para cursos de importe superior a 500€)

Financiación

YaEstudio (Devonn Group School) deseamos ponértelo fácil y queremos que puedas dar un impulso a tu carrera profesional. Para ello te ofrecemos la posibilidad de  financiar este curso online con el sistema de fraccionamiento y financiación de Sequra con quien hemos llegado a un acuerdo de colaboración muy ventajoso para nuestros alumnos.

El fraccionamiento y la financiación del pago es rápido, fácil y completamente seguro. Elige el número de cuotas (3, 6 o 12) y Sequra te concederá el crédito de forma instantánea. Sólo necesitas tu teléfono (con conexión a internet) y tu tarjeta de débito o crédito. Sin papeleos y sin letra pequeña.

Matricúlate en YaEstudio, ¡te estamos esperando!