Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales

Descripción

Debido a la demanda laboral de los últimos años, YaEstudio te trae este completo curso sobre la prevención de blanqueo de capitales. Este tiene como finalidad impedir, en diversos sectores de la actividad económica, blanquear capitales en el sector financiero.
La normativa es muy exigente para las entidades financieras y es aplicable a todas ellas no solo a los bancos, sino además a las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pagos. También se ven afectadas diferentes actividades como la abogacía, joyerías, compraventa de vehículos, etc.
El cumplimiento de estas exigencias debe adecuarse a cada negocio y es precisamente para lo que vamos a formarte.

¿A quién va dirigido?

A estudiantes, graduados y licenciados en el ámbito de derecho y el mundo empresarial que quieran ampliar conceptos.
A auditores y asesores que quieran especializarse en la prevención del blanqueo de capitales.
A personas que, con o sin formación previa, quieran descubrir este apasionante ámbito laboral que cada día precisa de más profesionales cualificados.

Titulación

Una vez completado el curso y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá por parte de YaEstudio / Devonn Group School, vía correo postal o por empresa de mensajería, el Diploma que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestos en el programa formativo.

La titulación incluirá el nombre del curso/master/programa, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, las firmas del profesor y Director del centro, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno ha superado las pruebas propuestas, así como los sellos de las instituciones que avalan la formación recibida. Los diplomas llevan el sello de Notario Europeo que da la autenticidad del título tanto a nivel nacional como internacional.

Del mismo modo YaEstudio ofrece a los alumnos más destacados la posibilidad de realizar una entrevista personal con el director de nuestra escuela con el fin de que redacte una carta de recomendación en base a los conocimientos del alumno en la materia.

• TITULACIÓN PROPIA: DIPLOMA ACREDITATIVO DEVONN SCHOOL GROUP & YAESTUDIO

Objetivos

Con este curso aprenderás los conceptos jurídicos y legislativos del blanqueo de capitales. Conocerás las diferentes técnicas de blanqueo y sus etapas, además de las obligaciones de prevención establecidas por ley para los sujetos obligados, sabiendo que sujetos están obligados a realizar la prevención. Te enseñaremos a diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Y también, conocerás el régimen sancionador en el blanqueo, aprendiendo las diferentes infracciones y sus sanciones correspondientes.

Programa

MÓDULO 1. BLANQUEO DE CAPITALES
TEMA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
TEMA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
TEMA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
TEMA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
TEMA  5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
TEMA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
TEMA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES


MÓDULO 2. PERITO JUDICIAL
TEMA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
TEMA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
TEMA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
TEMA 4. LOS PERITOS
TEMA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
TEMA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
TEMA 7. LA RESPONSABILIDAD
TEMA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
TEMA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
TEMA 10. PERITACIONES

MÓDULO 3. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE

Metodología

En YaEstudio individualizamos nuestro itinerario lectivo mediante el seguimiento contínuo y personalizado de todos y cadauno de nuestros alumnos. Nuestra metodología de enseñanza onroom está basada en el uso de nuevas tecnologías, en un entorno activamente didáctico, próximo y cooperativo.

La formación onroom da un paso adelante en la formación on-line siendo fruto de la evolución y de la adaptación a los tiempos, medios y soportes que se ha generado para mejorar la docencia y sobretodo, el aprendizaje del alumno.

Esta formación consiste en un método interactivo mediante el cual el profesor actúa como mentor sobre el alumno y le acompaña en el proceso de aprendizaje. Para ello, utiliza las nuevas tecnologías aplicadas al campo de la enseñanza como son los foros, chats o correos electrónicos propios de la formación e-learning. El alumno no adquiere solamente el material de estudio y los medios interactivos de comunicación con los profesores de nuestra escuela, sino que percibe un valor añadido en su formación y que enriquecen su aprendizaje ya que con esta metodología se persigue enlazar la formación del alumno directamente con su profesor quien tutoriza sus estudios de forma personalizada.

Nuestros recursos metodológicos:

• Tutorías con nuestros mentores.
• Foros de debate dentro de nuestra Comunidad Educativa.
• Enseñanza interactiva con herramientas multimedia.
• Pruebas de Autoevaluación para verificar la asimilación de contenidos por parte del alumno.
• Servicio de Coaching Educativo (solo para cursos de importe superior a 500€)

Financiación

YaEstudio (Devonn Group School) deseamos ponértelo fácil y queremos que puedas dar un impulso a tu carrera profesional. Para ello te ofrecemos la posibilidad de  financiar este curso online con el sistema de fraccionamiento y financiación de Sequra con quien hemos llegado a un acuerdo de colaboración muy ventajoso para nuestros alumnos.

El fraccionamiento y la financiación del pago es rápido, fácil y completamente seguro. Elige el número de cuotas (3, 6 o 12) y Sequra te concederá el crédito de forma instantánea. Sólo necesitas tu teléfono (con conexión a internet) y tu tarjeta de débito o crédito. Sin papeleos y sin letra pequeña.

Matricúlate en YaEstudio, ¡te estamos esperando!